Apuntando a Iron Mountain, Sbatella expondrá ante la bicameral antilavado
En el marco de la investigación que desarrolla la comisión bicameral investigadora del lavado de activos, esta tarde expondrá el titular de Unidad de Investigación Financiera (UIF). José Sbatella disertará ante el cuerpo de legisladores y aportará documentación que vincula el incendio en el despósito de documentación Iron Mountain en Barracas con el presunto lavado de dinero de más de $ 61.915 millones.
El funcionario adelantó que aportará a los diputados y senadores que estudian maniobras de evasión tributaria información acerca de «tres causas importantes» y que, además, cómo se instrumentaron los dispositivos de fuga.
Sbatella señaló que la documentación que dejará para la consideración de la bicameral demuestra que el incendio fue intencional y que, con la destrucción del material archivado, resultaron beneficiados empresarios que hoy están siendo investigados.
Entrevistado por Ámbito.com, el funcionario del Ejecutivo anticipó que concurrirá con «los antecedentes de los casos sistemáticos muy parecidos que tenemos en la UIF, que son tres causas distintas, pero con las misma metodología: la del HSBC, BNP Paribas y JP Morgan».
«Si bien todas las empresas tenían depósitos de documentación en Iron Mountain, el HBSC utilizó mucho eso para desaparezca documentación de las inspecciones y de las investigaciones, y para la UIF, que es querellante en la causa del incendio, está comprobado que hubo una licencia y premeditación en el hecho, de que fue producido intencionalmente», aseguró.
La reunión de la Comisión Bicameral será hoy a la 18 en la sala 9 del edificio anexo de Diputados.