Darío Martinez presenta la octava ampliación de la denuncia por los Panama Papers
El Diputado Nacional Darío Martínez presenta ante el despacho del Fiscal Delgado la octava ampliación de denuncia por lavado de dinero contra Mauricio Macri.
Se trata de un movimiento de la firma SOCMA INVERSORA SA de U$S 9.316.000 que está registrado por la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados, que se constituyó en el año 2003.
El objetivo de la Comisión era analizar la fuga de capitales al exterior, con anterioridad a la crisis de la convertibilidad que estalló en diciembre de 2001. Para ello, se requirió la colaboración del BCRA en la compilación de operaciones que implicaran salida de divisas.
La Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas, hizo público un listado de 520 empresas de más de 7000 que realizaron transferencias de fondos al exterior consideradas “Fuga de Divisas” por montos superiores a los cuatro millones y medio de dólares.
Entre esas empresas aparecen cuatro que son objeto de investigación en esta Causa:
| SOCMA INVERSORA SA |
9.316.000 dólares |
| YACYLEC SA |
10.821.000 dólares |
| SOCMA AMERICANA SA |
6.415.314 dólares |
| CORREO ARGENTINO SA |
4.891.000 dólares |
| SIDECO AMERICANA SACII y F |
27.128.913 dólares |
| TOTAL 5 EMPRESAS DEL GRUPO MACRI |
58.572.227 dólares |
Es muy llamativa la suma de los 9,3 millones de dólares fugados por SOCMA INVERSORA SA, porque se trata de una suma similar a la que FLEG TRADING LTD ingresó a Brasil para comprar las acciones de OWNERS DO BRASIL.
Ese monto y el total de 58 millones de dólares fugados por las empresas del grupo MACRI en las cuales el Sr. MAURICIO MACRI era accionista y directivo, están dentro del rango de años en los que se desarrollan las actividades de FLEG TRADING LTA y OWNERS en la República Federativa del Brasil.
En estos archivos figuran el reporte de cada operación realizada por estas empresas, su fecha, monto y, lo que es muy importante, el destino. Es decir, podremos saber a qué cuentas en el exterior fueron girados esos fondos y obtener un dato cierto sobre el cual investigar; porque muy probablemente estas cuentas sean las mismas que luego derivaron fondos a las offshore aquí investigadas.
El Diputado Darío Martínez solicito por nota a la Secretaría Parlamentaria de la HCDN la apertura de los archivos de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas, que se encuentran en la Dirección de Archivo de la HCDN. Con fecha 8 de septiembre se le respondió por nota que la documentación se encuentra resguardada bajo secreto bancario según lo establecido en la Ley 21.526 y sólo puede ser abierta por orden judicial.
Por lo tanto, el Diputado ha solicitado: «se requiera mediante orden del Sr. Juez de la Causa la inmediata apertura del archivo de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la HCD, y la incorporación al expediente de toda la documentación relacionada con las empresas del Grupo Macri: SOCMA INVERSORA SA, YACYLEC SA, SOCMA AMERICANA SA, CORREO ARGENTINO SA y SIDECO AMERICANA SACII y F, y todo registro de operaciones que involucre tanto a otras empresas del Grupo como así también a las personas físicas vinculadas a la presente investigación: Mauricio Macri, Francisco Macri, Mariano Macri, entre otros”.