El Diputado Darío Martínez amplio su denuncia sobre los Panama Papers
El Diputado Nacional por Neuquén, Darío Martínez del Frente para la Victoria – PJ, presento documentación que envió Franco Macri que comprometen mas al Presidente, con la operatoria de posible lavado de nueve millones de dolares en Brasil.
Franco Macri expuso que es dueño del 39% de Fleg Trading ltda. la empresa creada en Bahamas y dio a entender que el 61% restante pertenece a sus hijos Mariano y Mauricio.
Martínez afirmó que: “si la intención de Mauricio Macri es negar su participación en la Sociedad Fleg Trading las ‘pruebas’ que muestra su padre no lo eximen sino que, por el contrario, lo comprometen”.
En horas de la mañana de hoy el Diputado Neuquino por el FpV Dario Martinez, presento ante el fiscal de la causa Federico Delgado una nueva ampliación de su denuncia contra Mauricio Macri por presunta comisión del delito de lavado de dinero.
Extraemos los principales párrafos del escrito presentado por Martinez:
«En nuestra ampliación del 17 de Mayo presentamos pruebas de lo que presumimos una maniobra de lavado de dinero, por un monto aproximado a los nueve millones trescientos mil dólares, utilizando una red de sociedades pertenecientes al “Grupo Macri”, creadas en nuestro país, en la República Federativa de Brasil y en la “Guarida Fiscal” de Bahamas. el rol principal en esta maniobra corresponde a la firma Fleg Trading ltda. creada en Bahamas cuyos directores eran los señores Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri.»
«La estrategia defensiva del ingeniero Mauricio Macri, consiste en “desconocer” o “tener olvidado” la existencia de las Offshore Fleg Trading ltd. y Kagemusha S.A, y descargar sobre su padre, señor Francisco Macri, toda la responsablidad sobre la creación y actividad de dichas sociedades.»
En la nueva ampliación, Martinez hace eje sobre dos documentos generados por el señor Francisco Macri que lejos de abonar esta estrategia, suman evidencias que comprometen mas la posición de Mauricio Macri.
El primero de ellos es una nota presentada por Franco Macri ante el Juzgado Civil N° 104, donde informa de un acta de Fleg Trading del «15 de octubre de 1998 en la que consta (…) que los directores Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri designan a otras personas en su reemplazo como directores de la compañía…”
Este acta, «reafirma la presunción inicial de que directorio y accionistas son las mismas personas, porque Francisco, Mauricio y Mariano Macri al ejercer su poder de designar nuevos directores están haciendo uso del poder de la asamblea de accionistas que en cualquier sociedad nombra o renueva los directorios.»
Y el segundo punto muy importante es la fecha en que se produce: 15 de octubre de 1998. Quiere decir que, del 31 de marzo de 1998 al 15 de octubre de 1998, cuando se consumaron las maniobras por 9,3 millones de dolares «Mauricio Macri (además de accionista) era miembro pleno del directorio de Fleg Trading Ltd y le caben todas las generales de la ley.»
El otro documento aportado, es la declaración ante la AFIP, que Marcos Peña envió a la Dra. Carrio. Allí Franco dice ser dueño de 1950 acciones de Fleg Trading; pero en el Acta Constitutiva de esta Sociedad figura un capital de 5000 dolares divididos en 5000 acciones de un dolar cada una; y si Franco Macri dice poseer 1950 o sea el 39%, y los únicos tres que figuran en el Acta son Franco, Mariano y Mauricio Macri; debe entenderse que el restante 61% de participación accionaria es de sus dos hijos.
Finalmente Martínez manifestó que: “se le requiera al señor Franco Macri complete la información sobre el resto de accionistas de Fleg Trading Ltda.”