El Diputado Nacional Darío Martínez amplió su denuncia contra el Presidente Mauricio Macri

El Diputado Nacional del FPV Distrito Neuquén, Darío Martínez, el jueves 5 de mayo, presentó ante el Fiscal Federal Federico Delgado un escrito aportando nuevos elementos en la causa 3899/16, caratulada “Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del CP” que se tramita en el Juzgado del Dr Casanello.

Recordamos que la “Infracción artículo 303 del CP” está referida a “Lavado de Dinero”.

El escrito aporta información sobre siete puntos, y está acompañado de 45 fojas de elementos de prueba.

Martínez comienza reseñando cual es el “modus operandi” de las empresas que se crean en estas “guaridas fiscales” que están siendo expuestas a través de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ: “Las sociedades offshore que se crean generalmente no tienen otro fin que convertirse en titulares de otra S.A, diversificando nombres y sedes en diferentes “guaridas fiscales”. En la mayoría de los casos los titulares de los directorios son los propios directivos de estudios jurídicos que se dedican a crearlas. Y con frecuencia cuando los titulares son identificables, usan nombres u apellidos dobles (padre y madre) o apellido solo de la madre, para enmascarar su identidad.

Luego aporta al expediente las Actas de Constitución KAGEMUSHA SA y señala: “La sociedad es creada el 11 de mayo de 1981 por el estudio Benedetti & Benedetti y su directorio lo integran Rodrigo Arocemena como presidente, Rodrigo Hernan Arocemena como vicepresidente y Eloy Benedetti como secretario. Pero el 12 de marzo de 1982, los tres directores, presentan su renuncia y designan en sus lugares a Francisco Macri como Presidente, Mauricio Macri como Vicepresidente, y Gianfranco Macri como Secretario.”

“Surge del documento que los certificados de acciones serán emitidos al portador o a nombre de su dueño, cambiables los unos por los otros a voluntad de su dueño. Aquí ya podemos observar abismales diferencias con lo que prescribe nuestra Ley de Sociedades N°19550 en cuanto a los requisitos de registro e identificación de los suscriptores y procedimientos a seguir en materia de derecho societario.”

Sobre este punto finaliza diciendo: “Recordamos que esta SA no figura en ninguna de las DDJJ del Ing. Mauricio Macri desde 2006 a la fecha y desconocemos si su padre la ha declarado en su patrimonio ante la AFIP.”

Respecto FLEG TRADING LTD sobre la cual el Presidente Macri justifico que: “era un instrumento para invertir en Brasil y armar Pago Fácil en Brasil y nunca funcionó, porque fue una inversión que finalmente no se hizo”. Martinez acompaña copia de la inscripción en el Registro Público de Brasil de FLEG TRADING LTD que en la actualidad figura como activa. Y, respecto la inversión “que no se hizo”, menciona abundante información sobre la actividad de Pago Fácil en Brasil al menos hasta el 2007 y acompaña declaraciones (de abril del 2002) de Orlando Salvestrini directivo de SOCMA expresando: “ ahora contamos con sólo 15 puntos de venta en San Pablo, pero para fines de año vamos a llegar a las 200 bocas, incluyendo sucursales propias, cubriendo toda la ciudad y también Río de Janeiro.»

Martínez finaliza el punto mencionando que “agregamos que con fecha 11-04-2016 los datos del Directorio de FLEG TRADING LTD creada en Bahamas, fueron eliminados del registro de Open Corporates, lo que induce a pensar que existe una acción deliberada para borrar pruebas de los hechos por Vd investigados.”

Finalmente Martínez deja planteada la necesidad de profundizar la investigación sobre la participación de Macri como accionista y directivo de SOCMA SA, controlante de SIDECO AMERICANA SA, empresa que a su vez controla en forma directa y/o asociada un grupo de 43 sociedades en Argentina y una cantidad todavía no determinada de sociedades offshore radicadas en diferentes guaridas fiscales.